《防范和處置非法集資條例》第三十條規(guī)定:對非法集資人,由處置非法集資牽頭部門處集資金額20%以上1倍以下的罰款。
非法集資人為單位的,還可以根據(jù)情節(jié)輕重責(zé)令停產(chǎn)停業(yè),由有關(guān)機(jī)關(guān)依法吊銷許可證、營業(yè)執(zhí)照或者登記證書;對其法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,處50萬元以上500萬元以下的罰款。
構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
《防范和處置非法集資條例》第二十五條規(guī)定:非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)向集資參與人清退集資資金。清退過程應(yīng)當(dāng)接受處置非法集資牽頭部門監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟(jì)利益。
因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔(dān)。
《防范和處置非法集資條例》第二十六條規(guī)定:
清退集資資金來源包括:
(一)非法集資資金余額;
(二)非法集資資金的收益或者轉(zhuǎn)換的其他資產(chǎn)及其收益;
(三)非法集資人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的經(jīng)濟(jì)利益;
(四)非法集資人隱匿、轉(zhuǎn)移的非法集資資金或者相關(guān)資產(chǎn);
(五)在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益;
(六)可以作為清退集資資金的其他資產(chǎn)。
《防范和處置非法集資條例》第二十四條規(guī)定:根據(jù)處置非法集資的需要,處置非法集資牽頭部門可以采取下列措施:
(一)查封有關(guān)經(jīng)營場所,查封、扣押有關(guān)資產(chǎn);
(二)責(zé)令非法集資人、非法集資協(xié)助人追回、變價(jià)出售有關(guān)資產(chǎn)用于清退集資資金;
(三)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門決定,按照規(guī)定通知出入境邊防檢查機(jī)關(guān),限制非法集資的個(gè)人或者非法集資單位的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他直接責(zé)任人員出境。
采取前款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的措施,應(yīng)當(dāng)經(jīng)處置非法集資牽頭部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
《防范和處置非法集資條例》第三十七條規(guī)定:國家機(jī)關(guān)工作人員有下列行為之一的,依法給予處分:
(一)明知所主管、監(jiān)管的單位有涉嫌非法集資行為,未依法及時(shí)處理;
(二)未按照規(guī)定及時(shí)履行對非法集資的防范職責(zé),或者不配合非法集資處置,造成嚴(yán)重后果;
(三)在防范和處置非法集資過程中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊;
(四)通過職務(wù)行為或者利用職務(wù)影響,支持、包庇、縱容非法集資。
前款規(guī)定的行為構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。